中华人民共和国反电信网络诈骗法
第一章 总 则
第一条 【立法目的】
第二条 【电信网络诈骗定义】
1.跨境电信网络诈骗犯罪集团首要分子和骨干成员必须依法从严惩处
2.电信网络诈骗犯罪中主犯的认定
第三条 【适用范围】
3.适用电信网络诈骗域外管辖的条件
4.电信网络诈骗犯罪行为发生地、 结果发生地的认定
第四条 【基本原则】
第五条 【依法反电信网络诈骗、保护国家秘密、商业秘密和个人隐私】
第六条 【各方职责】
第七条 【协同联动工作机制】
第八条 【宣传教育、单位和个人防范】
5.有关政府部门和村民委员会、 居民委员会如何有针对性地开展反电信网络诈骗宣传
6.电信网络诈骗未成年人的,酌情从重处罚
第二章 电信治理
第九条 【电话用户实名制】
7.通信企业从业人员,利用职务便利,将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人的,从重处罚
第十条 【办卡数量和风险管理】
第十一条 【监测识别、处置涉诈异常电话卡】
8.涉诈异常电话卡用户是否应当重新进行实名核验
9.限制、暂停有关电话卡功能
第十二条 【物联网卡管理】
第十三条 【改号电话、虚假和不规范主叫防治】
第十四条 【涉诈非法设备、软件防治】
……
配套法规
电信治理
中华人民共和国电信条例
(2016年2月6日)
电信和互联网用户个人信息保护规定
(2013年7月16日)
电信业务经营许可管理办法
(2017年7月3日)
金融治理
中华人民共和国反洗钱法
(2006年10月31日)
个人存款账户实名制规定
(2000年3月20日)
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
(2021年4月15日)
……
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